Autoritățile române investighează firma lui Vlad Musteață din București

Compania North Bucharest Investments, controlată de Vlad Musteață, fondatorul Proimobil din Chișinău, a fost vizată de percheziții în cadrul unei anchete privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Acțiunea a avut loc pe 5 decembrie, fiind coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din România.

Ancheta se concentrează pe un circuit financiar suspect, creat între 2020 și 2024, prin care ar fi fost omise venituri din antecontracte și rezervări de apartamente. De asemenea, sume din Republica Moldova ar fi fost introduse în România prin transferuri repetate. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 5,9 milioane de lei.

În cadrul investigației, polițiștii au efectuat 25 de percheziții în București și Ilfov, iar persoanele implicate urmează să fie audiate. Michele Nusco, un om de afaceri italian, a fost audiat ca martor, fără a avea o calitate procesuală. Grupul Nusco a emis un drept la replică, negând orice implicare în faptele investigate.