Banca de Economii încă luptă pentru recuperarea datoriilor
La 12 ani de la descoperirea celei mai mari fraude bancare din Republica Moldova, cunoscută sub numele de „furtul miliardului”, Banca de Economii continuă să se confrunte cu provocări în instanțele de judecată pentru a recupera fondurile pierdute din creditele neperformante acordate înainte de 2014.
Unul dintre litigii vizează o datorie de 751 de milioane de lei, cesionată în 2013 către compania „Roseau Alliance LLP”, controlată de Ilan Șor. Contractul de cesiune a fost reziliat în noiembrie 2014, iar instanțele au emis decizii contradictorii privind statutul BEM ca și creditor.
Compania cesionară a fost lichidată după rezilierea contractului, iar debitorii susțin că, în absența companiei, datoria nu mai există. Reprezentanții BEM consideră că aceasta este o strategie a debitorilor pentru a evita plata datoriilor.
Din suma totală de 751 de milioane de lei, BEM a reușit să recupereze doar 47 de milioane de lei până în aprilie 2026. În 2013, BEM a cesionat un portofoliu de credite neperformante în valoare de 1,3 miliarde de lei către „Roseau Alliance LLP”.
Raportul Comisiei parlamentare de anchetă din 2019 a indicat că cesionarea a fost fictivă, iar banii proveneau din credite ilegale oferite de BEM, ajungând la companii offshore controlate de Ilan Șor.