Fraudă de 55 de milioane de lei printr-un mecanism „suveică”

ANAF a identificat un mecanism sofisticat de evaziune fiscală, în care patru companii, administrate de membri ai aceleiași familii, au fost implicate într-un circuit de tranzacții de tip „suveică”. Acest sistem a fost utilizat pentru a obține rambursări ilegale de TVA și pentru a evita plata taxelor datorate statului.

Firmele implicate au creat un lanț de tranzacții fictive, prin care au simulat operațiuni comerciale pentru a justifica cererile de rambursare de TVA. Acest tip de fraudă a permis companiilor să obțină sume semnificative de bani, fără a plăti taxele corespunzătoare.

Descoperirea acestui mecanism de evaziune fiscală subliniază complexitatea metodelor utilizate de unele companii pentru a eluda obligațiile fiscale. ANAF continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile și a recupera prejudiciul adus bugetului de stat.